Casea Politica AML
Questa politica AML descrive come Casea Casino previene il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati finanziari correlati, in linea con gli standard internazionali applicabili al settore del gioco online. Luxinero Group, titolare del marchio, adotta procedure di identificazione, monitoraggio e segnalazione per proteggere utenti, partner di pagamento e l'integrita del sistema finanziario.
1. Obiettivi e ambito di applicazione
La politica copre registrazione, depositi, prelievi, bonus e qualsiasi movimento di valore sul conto giocatore. Casea Casino non accetta fondi di origine illecita ne consente l'uso della piattaforma come canale di occultamento o trasferimento di proventi criminali. Ogni utente e tenuto a fornire informazioni veritiere e a collaborare con eventuali richieste di chiarimento da parte del team di conformita.
2. Misure antiriciclaggio adottate
Il programma AML si basa su controlli preventivi, analisi comportamentale e risposta rapida alle anomalie. Le azioni principali includono:
- Identificazione del cliente al momento della registrazione e verifica dell'identita prima di prelievi rilevanti.
- Controllo della coerenza tra metodo di pagamento, titolarita del conto e profilo dichiarato dal giocatore.
- Monitoraggio automatico di depositi insolitamente elevati, turnover rapido o schemi di puntata atipici.
- Revisione manuale dei conti segnalati dal sistema o da segnalazioni interne del servizio clienti.
- Sospensione temporanea o chiusura definitiva del profilo quando emergono rischi di riciclaggio o frode.
- Conservazione sicura dei registri e segnalazione alle autorita competenti quando previsto dalla legge.
3. Due diligence sui clienti
Identita, provenienza dei fondi e modelli di transazione possono essere verificati prima o dopo la registrazione, in particolare per prelievi e attivita di alto valore. Casea Casino puo richiedere documenti aggiuntivi, dichiarazioni sulla fonte del reddito o chiarimenti su movimenti ripetuti che non corrispondono al profilo di gioco dichiarato. La mancata collaborazione puo comportare il blocco del conto e la restituzione dei fondi secondo le procedure legali vigenti.
4. Monitoraggio delle transazioni
Revisioni automatiche e manuali segnalano depositi insoliti, turnover rapido tra deposito e prelievo, account multipli collegati allo stesso dispositivo o metodo di pagamento, nonche l'uso di wallet o carte non intestate al titolare del profilo. I pattern sospetti vengono classificati per priorita e assegnati al team AML per un'analisi approfondita entro tempi definiti internamente.
5. Segnalazioni e cooperazione con le autorita
Le attivita sospette vengono escalate internamente e segnalate alle autorita competenti quando richiesto dalla normativa applicabile. Casea Casino non informa l'utente quando una segnalazione e in corso, per non compromettere indagini in corso o obblighi di riservatezza imposti dalla legge. L'operatore coopera con richieste legittime delle forze dell'ordine e degli organismi di regolamentazione finanziaria.
6. Rapporto con la verifica KYC
La politica AML lavora in parallelo con la Politica KYC: documenti d'identita, prova di residenza e conferma del metodo di pagamento alimentano sia l'abilitazione ai prelievi sia i controlli antiriciclaggio. Un profilo verificato riduce i tempi di revisione, ma non esclude ulteriori controlli se il comportamento transazionale cambia in modo significativo.
Per domande su conformita o stato del conto scrivi a support@caseaitaly.it. Pagine correlate: Informativa privacy, Termini di servizio e Gioco responsabile.